Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила в суд закрытое ходатайство по делу против криптобиржи Binance. В нем содержится 35 вещественных доказательства, пишет Coindesk. С иском к Binance и генеральному директору криптобиржи Чанпэну Чжао SEC обратилась в начале июня 2023 года.
<b>Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в суд закрытое ходатайство по делу против криптобиржи Binance с 35 вещественными доказательствами.
Об этом </b><a href="https://www.coindesk.com/policy/2023/08/29/secs-secret-binance-court-filing-has-observers-bracing-for-bad-news/"><b>пишет</b></a><b> издание Coindesk со ссылкой на документ. Бывший чиновник SEC Джон Рид Старк отметил, что подача таких документов под грифом «секретно» встречается редко. </b><span style="font-weight: 400;">По словам Старка, почти за 20 лет работы в комиссии он не сталкивался с подобными случаями. Он предположил, что в документе могут содержаться непубличные обвинения в отмывании денег или другие действия, которые могут быть расценены как преступные. </span>
<span style="font-weight: 400;">Старк также указал, что SEC мог выбрать такой формат подачи документов в суд, потому что не хочет допустить вмешательства в расследование по делу криптобиржи Binance, или же не хочет подвергать риску участников этого дела. Он считает, что Binance не будет выступать против закрытия ходатайства из-за страха в обнародовании «потенциально обвинительных доказательств или потенциально резких уголовных обвинений».</span>
<span style="font-weight: 400;">SEC </span><a href="https://www.sec.
gov/news/press-release/2023-101"><span style="font-weight: 400;">обратилась</span></a><span style="font-weight: 400;"> в суд с иском к Binance и генеральному директору криптобиржи Чанпэну Чжао в начале июня 2023 года. Тогда обвинения были предъявлены по 13 пунктам, в числе которых нецелевое использование средств инвесторов, работа в качестве незарегистрированной биржи, нарушение законов США о ценных бумагах и другие. </span><span style="font-weight: 400;">Регулятор считает, что Binance и Чжао «участвовали в обширной сети обмана, конфликтов интересов, недостаточного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона». По версии SEC, Binance тайно разрешила крупным американским клиентам торговать на платформе, вопреки публичным заявлениям о том, что клиентам из США запрещено совершать там операции.</span>
<span style="font-weight: 400;">В комиссии по ценным бумагам и биржам США также заявили, что криптобиржа и ее основатель давали инвесторам неверную информацию относительно объема долгов, контроля рисков, места хранения средств инвесторов и криптоактивов. По оценке регулятора, доход Binance.com и Binance.US от комиссий за транзакции составил не менее $11,6 млрд.</span>
<span style="font-weight: 400;">В Binance </span><a href="https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/sec-complaint-aims-to-unilaterally-define-crypto-market-structure-8707489117122437402"><span style="font-weight: 400;">указали</span></a><span style="font-weight: 400;">, что разочарованы жалобой SEC, поданной в «одностороннем порядке» несмотря на усилия криптобиржи по достижению урегулирования путем переговоров, а также пообещали «энергично защищаться».</span>
<span style="font-weight: 400;">В мае Минюст США </span><a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-05/binance-faces-us-probe-of-possible-russian-sanctions-violations"><span style="font-weight: 400;">начал</span></a><span style="font-weight: 400;"> расследование в отношении Binance на предмет возможной помощи россиянам в обходе санкций. Также претензии к бирже выдвигали регулирующие органы Канады, Франции, Бельгии и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям. </span>
<span style="font-weight: 400;">За первую неделю июля Binance </span><a href="https://rtvi.com/news/top-menedzhery-pokidayut-odnu-iz-krupnejshih-kriptobirzh-binance-na-fone-pretenzij-vlastej-ssha/"><span style="font-weight: 400;">лишилась</span></a><span style="font-weight: 400;"> нескольких топ-менеджеров на фоне расследования Минюста США и иска Комиссии по ценным бумагам и биржам. </span>
Свежие комментарии