Европол: на Канарах арестован главный подозреваемый по «делу Магнитского»

На Канарских островах арестовали подозреваемого в организации схемы по отмыванию денег, связанной с "делом Магнитского" — юриста Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО в 2009 году. Об этом сообщается на сайте Европола (полицейской службы Европейского Союза).

<strong>На Канарских островах арестовали главного подозреваемого в организации схемы по отмыванию денег, связанной с "делом Магнитского" — юриста Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО в 2009 году.

Об этом <a href="https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/magnitsky-case-money-launderer-arrested-in-spain">сообщается</a> на сайте Европола (полицейской службы Европейского Союза).</strong> <div class="intext-grey">

"Испанские власти при поддержке Европола и Евроюста приняли меры против преступной группировки, отмывающей деньги, связанные с делом Магнитского — делом о коррупции в России на сумму €219 млн. <...> Человек, стоявший в центре этой схемы по отмыванию, арестован на Канарских островах", — сказано в сообщении.

</div> Кроме того, Европол отчитался, что в рамках расследования в Испании арестовали 75 объектов недвижимости общей стоимостью €25 млн.

По данным правоохранительных органов, средства, о которых идет речь в "деле Магнитского" переводились через счета в европейских банках, после чего вкладывались в покупку недвижимости в Испании. Сделки оформлялись в испанских агентствах, имевших прочные связи с русским сообществом, говорится в сообщении.

Как утверждает Европол, все участники преступной группы — граждане России, не имеющие "практически никаких связей с Испанией". Для отмывания денег использовались подставные компании, не ведущие реальной экономической деятельности.

<h2>"Дело Магнитского"</h2> Сергей Магнитский работал аудитором в фирме Firestone Dunkan, которая обслуживала инвестиционный фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. В 2008 году юриста обвинили в организации схемы по уклонению от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина». Официальной причиной смерти Магнитского <a href="https://rtvi.com/news/novaya-ekspertiza-prichin-smerti-magnitskogo/">была названа</a> острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне обострения панкреатита. В 2013 году суд в Москве признал аудитора посмертно виновным в уклонении от уплаты налогов по незаконной схеме.

По словам Браудера, Магнитский раскрыл преступную схему, с помощью которой сотрудники налоговых и силовых структур России похитили из бюджета $230 млн, из-за чего ему создали невыносимые условия за решеткой. В свою очередь в 2013 году российский суд заочно <a href="https://rtvi.com/news/genprokuratura-rossii-zapodozrila-braudera-v-otravlenii-magnitskogo/">приговорил</a> главу Hermitage Capital к девяти годам колонии, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов. В 2017 году его заочно <a href="https://tass.ru/info/5808374">приговорили</a> еще к девяти годам колонии по делу о преднамеренном банкротстве. В 2018 году против Браудера возбудили дело о создании транснационального преступного сообщества для ухода от налогов и связанных с этим мошеннических схем.

В 2012 году 44-й президент США Барак Обама подписал «акт Магнитского», который ввел санкции против российских политиков и чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к гибели аудитора. Позже документы с аналогичными санкциями приняли ЕС, Канада, Великобритания, <a href="https://rtvi.com/news/6658/">Литва</a> и другие страны.