Организатора криптовалютной биржи Cryptex отправили в СИЗО до конца ноября

Суд поместил под арест до 30 ноября Сергея Иванова, который подозревается в организации преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщается в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

<strong>Суд принял поместил под арест до 30 ноября фигуранта уголовного дела об анонимной платежной системе UAPS Сергея Иванова, который, по версии следствия, выступал в качестве организатора преступного сообщества — криптовалютной биржи Cryptex.

Об этом <a href="https://t.me/moscowcourts/4834">сообщается</a> в телеграм-канале “Суды общей юрисдикции города Москвы”.</strong>

“Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Иванова Сергея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 30 ноября 2024 года”, — говорится в сообщении.

Иванову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. По этим обвинениям ему грозит максимум: <ul> <li>по ч. 1 ст. 210 УК — 20 лет колонии и штраф 1 млн рублей,</li> <li>по ч. 2 ст. 210 УК — 10 лет колонии и штраф 3 млн рублей,</li> <li>по ч. 3 ст. 272 УК — 5 лет колонии,</li> <li>по ч. 2 ст. 187 и по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК — семь лет колонии и штраф 1 млн рублей.</li> </ul> О возбуждении уголовного дела в отношении создателей Cryptex и анонимной платежной платформы UAPS стало известно 2 октября. Следователи <a href="https://moskvichmag.ru/gorod/sud-arestoval-odnogo-iz-sozdatelej-kriptovalyutnoj-birzhi-cryptex-sergeya-ivanova/">провели</a> около 150 обысков в 14 российских регионах. Для участия в следственных действиях в Москву транспортировали 96 фигурантов.

У некоторых из них в собственности были обнаружены вертолеты Robinson, автомобили марок Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, а также финансовые средства в общем размере не менее 1,5 млрд рублей.

По версии следствия, создатели Cryptex обеспечили работу инфраструктуры в виде платформы UAPS, биржи Cryptex и еще 33 онлайн-сервисов с целью организации незаконной банковской деятельности ради отмывания денег. По <a href="https://t.me/sledcom_press/16240">оценке</a> Следственного комитета, оборот сервисов составлял порядка 112 млрд рублей, а преступный доход — 3,7 млрд рублей.

В конце сентября Сергей Иванов был включен в антироссийские санкционные списки США вместе с созданной им биржей. По данным американского Минфина, он являлся администратором биржи и сумел вывести около $720 млн за счет транзакций.

Накануне, 3 октября, Замоскворецкий суд вынес решение о домашнем аресте другого фигуранта дела о криптобирже — Александра Терещенко. Он также подозревается в организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.