Минфин США начал проверку Raiffeisen Bank из-за связанного с Россией бизнеса

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США начало проверку австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его деятельностью в России. Об этом пишет Reuters в пятницу, 17 февраля.

<strong>Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США начало проверку австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его деятельностью в России.

Об этом <a href="https://www.reuters.com/business/us-sanctions-authority-asks-raiffeisen-about-business-related-russia-2023-02-17/">пишет</a> Reuters в пятницу, 17 февраля.</strong>

RBI подтвердил агентству, что в январе руководство получило запрос от OFAC с просьбой разъяснить, какие платежи и связанные с ними процессы поддерживает организация "в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Как отмечает Reuters, подразделение Минфина США, в частности, запросило у Raiffeisen Bank International подробную информацию о его деятельности в Донбассе, на Украине и в Сирии. Источник агентства рассказал, что в число запрашиваемых сведений также входят данные о транзакциях и активности некоторых клиентов.

По словам собеседника Reuters, OFAC попросило RBI представить ответ на запрос к февралю, однако юристы банка договорились о продлении этого срока. Они пообещали ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут отправлены в апреле, мае и июне, рассказал источник.

В RBI заявили, что банк "полностью сотрудничает" с OFAC, а также обеспечивает соблюдение санкций. Представитель австрийской финорганизации заверил, что информация, которую предоставят подразделению американского Минфина, "удовлетворит запрос" ведомства.

Представитель Минфина США отказался от комментариев.

Ранее RBI не привлекался к ответственности за нарушение санкций, но запрос OFAC вызывает беспокойство европейских финансовых регуляторов из-за возможных штрафных мер в отношении банка, сказали Reuters два собеседника, знакомых с этим вопросом. <ul> <li>Райффайзенбанк, дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, входит в список системно значимых российских банков. У организации есть штаб-квартира в Москве.</li> <li>По итогам 2022 года чистая прибыль RBI <a href="https://www.rbc.ru/finances/01/02/2023/63da24e89a7947d8e15eb0e3">составила</a> 3,8 млрд евро, при этом более половины (2 млрд евро) принес российский Райффайзенбанк. Как пишет Reuters, вкладчики из России разместили в банке более 20 млрд евро.</li> <li>С 1 февраля 2023 года Райффайзенбанк <a href="https://www.raiffeisen.ru/about/press/news/201869/">прекратил</a> принимать наличные доллары США и евро в своих банкоматах. Кроме того, накануне издание Frank Media <a href="https://frankrg.com/112910">сообщило</a>, что RBI ограничил российские банки в валютных платежах, сократив свою корреспондентскую сеть до пяти кредитных организаций.</li> </ul>