ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка

По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России.

<strong>Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка, <a href="https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638441030839855571BANK_SECTOR.htm">сообщает</a> пресс-служба регулятора. Это первый случай отзыва лицензии за почти два года.

По величине активов QIWI Банк занимал 89 место в банковской системе России.</strong>

В регуляторе пояснили, что такое решение было принято из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, а также систематически нарушал требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — сказано в сообщении.

В ЦБ также заявили о многочисленных случаях открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

«КИВИ Банк (АО) не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций», — говорится в сообщении регулятора.

<em>Новость дополняется</em>