Bloomberg рассказал о новом подходе США к борьбе с нарушениями антироссийских санкций

Минюст США сосредоточится на посредниках, которые, по мнению ведомства, помогают обходить антироссийские санкции - консультантах по инвестициям, хедж-фондах, юридических фирмах и менеджерах по управлению частным капиталом.

<strong>Минюст США намерен расширить методы борьбы с обходом антироссийских санкций, сосредоточившись на консультантах по инвестициям, хедж-фондах, юридических фирмах и менеджерах по управлению частным капиталом.

Об этом <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-21/russian-sanctions-us-expands-search-for-evaders-to-advisers-hedge-funds">сообщил</a> в интервью Bloomberg руководитель рабочей группы Минюста по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс.</strong>

По его словам, ведомство уделяет приоритетное внимание посредникам — банкирам, финансовым менеджерам, консультантам по инвестициям, управляющим офшорными хедж-фондами и частными инвестиционными компаниями.

Речь идет о «людях, которые сидят в банках, где их не волнуют санкции США, отмывание денег или случаи откровенного мошенничества», отметил Адамс. По его словам, рабочая группа сосредоточится на тех юрисдикциях и технологиях, где нарушения труднее искоренить.

Адамс пояснил, что некоторые юрисдикции помогают бизнесменам обходить экономические санкции таким образом, что американские власти «не могут провести настоящее расследование». Например, такие юрисдикции помогают совершать сделки в долларах через множество подставных компаний, в результате чего установить конечного бенефициара и связать его с человеком из санкционного списка становится невозможным.

Представитель Минюста США не назвал конкретные организации, людей и регионы, которыми интересуются следователи.

Ведомство также изучает возможности использования криптовалюты для маскировки сделок с санкционными товарами или выплат находящимся под санкциями российским бизнесменам, компаниям и военным.

11 апреля США и Великобритания ввели санкции против двух известных кипрских юристов — Христодулоса Вассилиадеса и Деметриса Иоаннидеса, которых власти двух стран считают финансовыми посредниками российских бизнесменов Алишера Усманова и Романа Абрамовича.

По <a href="https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-abramovich-and-usmanovs-financial-fixers-in-crackdown-on-oligarch-enablers">версии</a> британского правительства, Иоаннидис отвечает за «создание сомнительных офшорных структур, которые Абрамович использовал для сокрытия активов на сумму более 760 млн фунтов стерлингов» прежде чем попасть под санкции в связи с военными действиями на Украине.

Вассилиадеса власти Великобритании связывают с сетью трастов и офшорных компаний, которые имеют отношение к Усманову. Вассилиадес <a href="https://cyprus-mail.com/2023/04/13/us-further-sanctions-cypriots-9-individuals-and-17-companies-on-list/">заявил</a>, что его юридическая фирма не предлагала услуги лицам, находящимся под санкциями. Всего в апрельский санкционный список двух стран попали 23 владельца кипрских паспортов и 20 кипрских компаний.