На прениях в Хамовническом суде 9 января прокурор попросила приговорить к 12 годам колонии общего режима основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денежных средств, краже и неправомерном обороте средств платежей. Бизнесмен вину не признает.
<b>Прокурор 9 января попросила приговорить к 12 годам колонии общего режима основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского.
Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денежных средств, краже и неправомерном обороте средств платежей. Бизнесмен вину не признает. Он считает, что уголовное дело инициировало окружение осужденного за госизмену экс-полковника ФСБ Сергея Михайлова, против которого Врублевский дал показания. </b> <h2>Прения сторон</h2> Прения сторон проходят в Хамовническом суде столицы. Вместе с Врублевским по делу проходят сотрудники компании «Хронопэй Восток» Алексей Беляев, Матвей Ведяшкин, а также фактический собственник компании ООО «Вангуд» Анна Акимова. Гособвинитель попросила назначить им от 7 до 10 лет лишения свободы.Никто из фигурантов этого дела свою вину не признал, но ранее три года колонии получил программист ChronoPay, Дмитрий Сомов, дело которого выделили в отдельное производство из-за заключенного им соглашения о сотрудничестве со следствием.
Прения должны были начаться еще в начале декабря прошлого года, но неоднократно переносились из-за болезни Акимовой. На следующем заседании, которое пройдет 13 января, будет заслушана позиция подсудимые. <h2>Версия обвинения</h2> По данным следствия, Врублевский организовал преступную группу, которая занималась хищением денежных средств со счетов физических лиц с помощью специально разработанных сайтов. Они якобы имитировали финансово-хозяйственную деятельность, также там размещалась информация о получении материальных благ взамен на проведение неких финансовых операций.
Изначально в деле фигурировала только статья об особо крупном мошенничестве с ущербом на сумму чуть более 220 тыс. рублей. Для хищения этих средств, по данным следствия, фигуранты дела создали компанию ООО «Вангуд» и открыли на нее счета в нескольких банках, включая МТС-Банк, «Промсвязьбанк», «Открытие», и виртуальные терминалы в банках «Уралсиб» и «Раунд» с возможностью интернет-эквайринга.
Кроме того, Ведяшкин создал сайт king-donate, представлявший из себя сервис для стримеров. Сайт был интегрирован в платежную систему Chrono Pay и через него можно было поддержать стримеров на платформе Twitch и других сервисах. Следователи полагают, что на сайте была размещена заведомо ложная информация о возможности получения денежных средств за выполнение неких операций, включая участие в розыгрышах и лотереях.
Сначала потерпевшими по делу о мошенничестве проходили 19 человек. Но в ходе следствия, которое заняло около полутора лет, их число выросло до 37, а сумма ущерба составила 537 тыс. рублей. Также в деле появились и новые статьи УК. Так, следователи пришли к вводу, что у восьми потерпевших деньги тайно похитили, так как никто из них не смог вспомнить обстоятельства пропажи денег со счетов. Кроме того, почти перед самым завершением расследования Врублевскому и остальным фигурантам дела предъявили обвинения еще по двум статьям — неправомерном обороте средств платежей и отмывании денежных средств.
Именно обвинение в неправомерном обороте средств платежей привело к тому, что в деле стала фигурировать сумма в 425,5 млн рублей. Следователи посчитали, что все платежные поручения «Вангуд» с момента создания компании были поддельными.
По словам Врублевского, незаконными среди прочего посчитали платежи за аренду офисов, различные расходы организации, зарплаты сотрудникам и даже платежи в Федеральную налоговую службу, что, по его мнению, стало первым подобным случаем в России. Тем не менее данная сумма в качестве ущерба по делу не фигурирует. <h2>Начало процесса и показания потерпевших</h2> Дело Врублевского по существу начали рассматривать в октябре 2023 года. В ходе заседаний обвинению удалось вызвать в суд только пятерых из 37 потерпевших. Так одна из них заявила, что увидела в телеграм-канале рекламу биржевой платформы TradeFond, перешла по ссылке на сайт платформы и внесла 2287 рублей за регистрацию, а позже еще 5587 рублей «для подтверждения банковского счета и возможности продолжать торговать криптовалютой».
Через некоторое время потерпевшая попыталась вывести деньги со счета, но платформа потребовала за это комиссию, и женщина перестала пользоваться сервисом, посчитав его мошенническим. Согласно ее показаниям, она выяснила, что деньги были перечислены в адрес «king-donate.com». Вместе с тем подавать заявление в полицию потерпевшая не стала, а сотрудники правоохранительных органов сами обратились к ней позже, сообщив, что она стала жертвой мошенников. Схожие показания с аналогичными суммами списания дали еще двое потерпевших, не допрошенных в суде, данные материалы есть в распоряжении RTVI.
Еще одна потерпевшая сообщила в суде, что ее через Telegram обманул некий юрист, пообещав помощь в получении возвратов НДС и НДФЛ. Впрочем, женщина пояснила, что ее карта была застрахована и средства ей компенсировали задолго до возбуждения уголовного дела в отношении Врублевского.
Третий потерпевший, согласно его показаниям в суде, играл на торгах курсов валют, а еще две женщины и вовсе участвовали в некой викторине в соцсетях и там «отвечали на вопросы», вследствие чего потеряли денежные средства. <h2>Недопустимые доказательства</h2> Согласно обвинительному заключению, Врублевский заранее разработал план хищения денежных средств с банковских счетов и для этого с помощью сообщников создал компанию «Вангуд». Вместе с тем сам Врублевский пояснил, что ChronoPay работает на рынке уже более 20 лет и помощь в создании подобных организаций является их стандартной услугой.
««Вангуд» — это клиент ChronoPay, с той лишь разницей, что интернет-предпринимателям, чей это был бизнес, сотрудники ChronoPay помогли зарегистрировать для работы ООО «Вангуд», помогли найти директора, вследствие чего у органов и действительно могло при большом желании возникнуть подозрение, что это бизнес совместный сотрудников ChronoPay с этими предпринимателями, но в реальности это никогда так не было. Такого рода помощь никак не отличается от сотен подобного рода задач для разных клиентов компании за двадцать лет», — пояснил Врублевский на одном из судебных заседаний.
По словам адвокатов подсудимых, название сайта «king-donate.com» фигурирует в материалах дела более тысячи раз. Защитники в ходе процесса просили суд приобщить к материалам дела архивную страницу «king-donate.com» c перечнем всех услуг, но суд счел, что эти обстоятельства не относятся к делу.
Также адвокаты сообщили суду, что ущерб большинству потерпевших был возмещен различными организациями, что исключает применение статьи о мошенничестве. Что касается обвинений в краже, по словам защитников, они обратились в банки, где были установлены виртуальные терминалы, через которые проходили транзакции потерпевших. В кредитных организациях им сообщили, что в платежных системах Visa, MasterCard и МИР была настроена СМС-верификация «Вангуд». Данную настройку осуществляют банки, и ChronoPay не имел и не мог иметь к этой функции доступа, отметили адвокаты. Таким образом если платеж подтвержден через СМС, то его провел сам пользователь.
С самого начала по делу провели две экспертизы по ущербу потерпевших, но они, по словам адвокатов подсудимых, противоречили друг другу. Так, из Сбербанка следствием были запрошены два CD-R диска (их нельзя перезаписать или изменить — прим. RTVI) с выписками транзакций потерпевших за разные периоды. Проведенная стороной защиты экспертиза одного из дисков показала, что дата изменения файлов на нем предшествует дате создания этих документов в банке. Юристы сочли, что это может свидетельствовать об очевидном подлоге и недопустимости доказательств, содержащихся на диске.
В своих показаниях Врублевский также ссылался на то, что его уголовное дело могло стать результатом мести окружения осужденного на 22 года колонии за госизмену экс-полковника ФСБ Сергея Михайлова. На процессе Михайлова Врублевский выступал свидетелем со стороны гособвинения и пояснил суду, что один из вмененных Михайлову эпизодов госизмены “связан с передачей сведений в его отношении в ЦРУ”.
Врублевский обратил внимание. что на его процессе одним из свидетелей обвинения стала бывшая сотрудница Сбербанка Зоя Боровкова, которая, по его данным, была тесно связана с Михайловым. В своих показаниях Врублевский отметил, что три источника на рынке кибербезопасности подтвердили ему, что Боровкова писала Михайлову “письма поддержки в СИЗО уже после его ареста".
<em>Денис Куцый</em>
Свежие комментарии