На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

374 подписчика

Свежие комментарии

  • людмила коптякова
    Крушите этих тварей, работайте братья!Украина - страна-террорист и её существование должно быть прекращено!Полковник Матвийч...
  • Леонид
    А начальник его где? Который тувинец. Начальник в ответе за подчиненных. Начальника надлежит допросить и проработать ...Дача и баня за сч...
  • галина волкова
    Блокируют закон те, кто занимается домашним насилием. Закон давно нужен.Депутат Горячева:...

Spiegel: в Германии проходят обыски в швейцарском банке по «делу Усманова»

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) проводит обыски в офисах швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне и Мюнхен, пишет Der Spiegel со ссылкой на источник в немецкой Генпрокуратуре. Как утверждает издание, обыски якобы связаны с расследованием в отношении находящегося под санкциями российского миллиардера Алишера Усманова.

<strong>Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) проводит обыски в офисах швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне и Мюнхен, <a href="https://www.spiegel.de/wirtschaft/ermittler-durchsuchen-grossbank-in-frankfurt-und-muenchen-a-0c96602b-cd40-4997-9e90-4e5bbb1fb889">пишет</a> Der Spiegel со ссылкой на источник в немецкой Генпрокуратуре. Как утверждает издание, обыски якобы связаны с расследованием в отношении находящегося под санкциями российского миллиардера Алишера Усманова. </strong>

Газета не уточняет, откуда получила информацию о том, что обыски ведутся в рамках "дела Усманова". При этом, по данным Spiegel, за последние несколько месяцев ВКА собрало почти 100 отчетов, которые могут свидетельствовать о финансовых операциях, проводимых бизнесменом. Кроме того, UBS Europa SE отправила властям девять сообщений о подозрительных транзакциях. Жалобы были направлены как против самого Усманова, так и против офшорных компаний, которые с ним связаны.

Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре также <a href="https://www.reuters.com/world/europe/german-ubs-branches-searched-connection-with-russias-usmanov-spiegel-2022-11-08/">сообщает</a> о том, что во Франкфурте и в Мюнхене проходят обыски в филиалах крупного банка по подозрению в отмывании денег "российским олигархом".

При этом собеседник агентства не стал раскрывать название банка и имя бизнесмена. Он также подчеркнул, что в отношение сотрудников кредитной организации расследование не ведется. Швейцарский банк UBS в разговоре с Reuters подтвердил факт обысков, а также отметил, что организация сотрудничает с властями.

Следователей, по данным Der Spiegel, интересуют подозрительные операции по счетам на сумму более €2 млн, которые производились с 2018 по 2020 годы. Как пишет газета, транзакции в основном связаны со снятием наличных и переводом больших сумм денег между компаниями Omnia Services Group Ltd. и Tegernsee (IOM) Ltd. С помощью подозреваемого подставного лица Усманов, предположительно, пытался использовать денежные потоки для перемещения активов, чтобы скрыть фактическое право собственности, утверждает издание.

При этом банк UBS сообщил полиции о подозрительных транзакциях несколько лет назад, но следователи заинтересовались ими только после начала российско-украинского конфликта, пишет Der Spiegel. Газета утверждает, что с 2014 по 2022 годы Усманов также уклонился от немецких налогов на общую сумму примерно в €555 млн. Неназванный представитель Усманова в беседе с Der Spiegel опроверг эту информацию и назвал бизнесмена "законопослушным" и "добросовестным" налогоплательщиком. <ul> <li>После того, как Россия ввела войска на Украину, Алишер Усманов попал под санкции США, Евросоюза и других стран.</li> <li>В начале марта, через два дня после внесения Усманова в санкционный список ЕС, власти Германии <a href="https://rtvi.com/news/forbes-vlasti-gamburga-konfiskovali-yakhtu-alishera-usmanova-stoimostyu-600-mln/">арестовали</a> яхту Dilbar, предположительно, принадлежащая Усманову и стоимость которой оценивается почти в 600 млн долларов. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии утверждало, что формально судном владеет Гульбахор Исмаилова, которую ведомство называло сестрой бизнесмена.</li> <li>В сентябре полиция Баварии пришла с обысками в несколько вилл, которые, предположительно, принадлежат Усманову, <a href="https://rtvi.com/news/spiegel-nemeczkaya-policziya-obyskivaet-doma-alishera-usmanova/">писал</a> Der Spiegel. Как отмечала газета, германские власти подозревают бизнесмена в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении законов о внешней торговле.</li> <li>По <a href="https://rtvi.com/news/v-germanii-arestovali-30-kartin-s-yahty-alishera-usmanova/">данным</a> Suddeutsche Zeitung, в Гамбурге также арестовали 30 картин, в том числе работу Марка Шагала, которые раньше находились на предполагаемой яхте Усманова Dilbar. Согласно предварительной оценке, стоимость изъятых картин составляет как минимум пять миллионов евро. Газета отмечала, что из-за введенных против него санкций Усманов должен был уведомить власти Германии обо всех активах в стране, в том числе и о картинах, но не сделал этого. Представитель бизнесмена заявлял, что Усманов не имеет отношения к этой яхте и произведениям искусства, а также утверждал, они принадлежат фондам, которые бизнесмен не контролирует.</li> </ul>

 

Ссылка на первоисточник
наверх