ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела», который работал с Киви-банком

Банк России приказом от 22 марта отозвал лицензию у банка "Стрела", который работал с Киви-банком и по величине активов занимал 321 место в российской банковской системе. Это уже третий в 2024 году отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности.

<strong>Банк России приказом от 22 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стрела", который работал с Киви-банком и по величине активов занимал 321 место в российской банковской системе.

Об этом <a href="https://cbr.ru/press/pr/?file=638466929387644662BANK_SECTOR.htm">говорится</a> в пресс-релизе ЦБ.</strong>

Как отметил регулятор, такое решение принято в связи с тем, что банк "Стрела": <ul> <li>нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России (уточняется, что регулятор в течение последнего года "неоднократно" применял меры к банку);</li> <li>допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</li> </ul> Банк "Стрела" специализировался на переводах денежных средств между Киви-банком, у которого 21 февраля также отозвали лицензию, и иными участниками рынка банковских услуг, отметили в ЦБ.

По версии регулятора, значительные объемы операций "были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми".

Банк России направил в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком "Стрела" операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, подчеркивается в пресс-релизе.

<div class="intext-box">

Банк "Стрела" был зарегистрирован в 1992 году, он является участником системы страхования вкладов. Изначально банк был учрежден в Великом Новгороде под названием «Транс Капитал Банк», но в 2000 году переехал в Петербург и сменил название на Севзапинвестпромбанк. В апреле 2023 года сменил название на нынешнее.

</div> Это уже третий в 2024 году отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности. 21 февраля Банк России <a href="https://rtvi.com/news/czb-otozval-liczenziyu-u-qiwi-banka/">лишил</a> лицензии Киви-банк, в том же месяце была <a href="https://rtvi.com/news/raschistka-prodolzhaetsya-czb-otozval-liczenziyu-u-vtorogo-za-nedelyu-banka/">отозвана</a> лицензия у банка "Гефест".