Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Зыгмунт Зыгмунтовичь, находящийся в международном роызске, задержан в ОАЭ, сообщает 17 ноября «БИЗНЕС Online». Издание отмечает, что эту информацию подтвердили в Генпрокуратуре России. Ведомство направило запрос о выдаче Зыгмунтовича, в настоящее время он находится на рассмотрении в ОАЭ.
<strong>Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Зыгмунт Зыгмунтовичь, находящийся в международном роызске, задержан в ОАЭ, <a href="https://www.business-gazeta.ru/news/572046">сообщает</a> 17 ноября «БИЗНЕС Online». Издание отмечает, что эту информацию подтвердили в Генпрокуратуре России. Ведомство направило запрос о выдаче Зыгмунтовича, в настоящее время он находится на рассмотрении в ОАЭ.</strong>
<span style="font-weight: 400;">По словам представителя Генпрокуратуры Михаил Яненко, Россия получила от Интерпола уведомление о задержании Зыгмунтовича в ОАЭ. Против сооснователя Finiko возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и участии в преступном сообществе.</span>
<span style="font-weight: 400;">Зыгмунтовича объявили в международный розыск вместе с Маратом и Эдвардом Сабировыми после возбуждения дела о мошенничестве из-за деятельности финансовой пирамиды Finiko. В августе 2021 года суд в Казани заочно взял Зыгмунтовича под стражу, его имущество в Татарстане (жилой дом, квартира, четыре парковочных места и автомобиль) арестовали.</span>
<span style="font-weight: 400;">Фигурантами дела о мошенничестве из-за деятельности Finiko числятся 22 человека, включая сооснователя финансовой пирамиды Кирилла Доронина, который находится в СИЗО с июля 2021 года.
Некоторые фигуранты объявлены в розыск, остальные под арестом. В последней редакции обвинения ущерб по делу оценивался в сумму свыше 1 млрд рублей. При этом число вкладчиков превышало 10 тыс.</span><span style="font-weight: 400;">Как <a href="https://realnoevremya.ru/news/265934-genprokuratura-rf-budet-dobivatsya-ekstradicii-zygmuntovicha-iz-oae">пишет</a> татарстанский портал «Реальное время», правоохранители считают, что «движимый корыстным умыслом» Доронин в сентябре 2018 года вступил в преступный сговор с Зыгмунтовичем и Сабировыми ради «хищения денежных средств граждан под предлогом инвестиционной деятельности».</span>
<span style="font-weight: 400;">В октябре, как <a href="https://www.tatar-inform.ru/news/tatenergo-vzyskalo-s-beglogo-top-menedzera-finiko-50-tys-rublei-dolga-5884183">сообщало</a> агентство «Татар-информ», арбитражный суд Татарстана взыскал с Зыгмунтовича в пользу АО «Татэнерго» долг за подачу тепла в размере 50 тыс. рублей.</span> <h2>Как продвигается следствие по делам Finiko</h2> <div class="intext-box">
В декабре 2020 года в отношении создателей Finiko возбудили уголовное дело по статье об организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере. В сентябре 2021 года против них возбудили дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Позже его <a href="https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/ugolovnoe-delo-o-deyatelnosti-finansovoy-piramidy-finiko-peredano-v-tsentralnyy-apparat-mvd-rossii/">передали</a> в центральный аппарат МВД, объяснив это решение «транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших». В июле 2022 года против организаторов и участников Finiko завели еще одно дело, по статье о создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем.
</div> Началу расследования по факту деятельности Finiko предшествовала проверка прокуратуры. Во время ее проведения сотрудники ведомства выяснили, что с 2018 года несколько лиц от имени компании предлагали гражданам вложить средства в «фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках» под 25% ежемесячного дохода.
Вкладчики приобретали и переводили биткоины на криптокошельки на интернет-платформе Finiko. После этого в их личных кабинетах на сайте финансовой пирамиды отображались начисления внутренней валюты компании — «Цифрон», курс которого, как утверждали организаторы схемы, составлял $1 за единицу. Предполагалось, что в «цифронах» инвесторы будут получать обещанный доход, который затем смогут обналичить. При этом, как поясняли в МВД, заявленная «инвестиционная деятельность фактически не велась».
Finiko, зарегистрированная за пределами России, не имела лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера и не была зарегистрирована ни в государственных реестрах, ни в налоговых органах. В июле 2020 года «вкладчики» обнаружили, что их личные кабинеты на сайте компании заблокированы. Причиненный некоторым из них ущерб достиг порядка 10 млн рублей.
Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина <a href="https://rtvi.com/news/v-kazani-zaderzhali-sozdatelya-firmy-finiko-po-delu-o-finansovoy-piramide/">задержали</a> в Казани в конце июля 2021 года. До этого он продолжал общаться с потерпевшими в соцсетях, обещая возобновить выплаты. «Казанские ведомости» <a href="https://kazved.ru/news/finiko-konets-zakroet-li-kirill-doronin-svoe-detische" target="_blank" rel="noopener nofollow">писали</a>, что он, предположительно, собирался получить турецкое гражданство и сменить имя. Доронин также утверждал, что подал заявление в полицию на своих бизнес-партнеров Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Эдварда и Марата Сабирова, после того как они якобы перестали выходить с ним на связь.
В сентябре 2021 года в Татарстане <a href="https://xn—xnb1aew-316c.xn—xnp1ai-4g0c/news/item/25847588" target="_blank" rel="noopener nofollow">задержали</a> 37-летнего жителя Казани, который «позиционировал себя как вице-президент Finiko», принимал от граждан криптовалюту и агитировал их вкладывать деньги в финансовую пирамиду.
Свежие комментарии